内部控制工作小组会议纪要

       会议时间：20**年xx月xx日，10:00-12:00 会议地点：

　　xx会议室;

　　参会人员：

　　吴xx，xx部门，职位;

　　王xx，xx部门，职位;

　　会议主持：

　　xxxx 文字记录及整理：

　　xxxx 会议主题：成立单位内控项目工作小组 会议内容：

　　1、 制定内控工作小组工作职责;

　　2、 确认职能部门内控工作兼职人员;

　　3、 安排内控下一步工作;

　　参会人员：

　　20**年xx月xx日

　　会议时间：20**年x月x日

　　会议地点:xxxx会议室

　　参会人员：xxx

　　主持人：xxx

　　会议内容：

　　一、学习党章

　　党的组织制度

　　二、习近平论依法治国——十八大以来重要论述摘编

　　我们要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民主体地位，扩大人民民主，推进依法治国，坚持和完善人民代表大会制度的根本政治制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度等基本政治制度，建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府，充分调动人民积极性。

　　会议时间：20**年8月16日

　　会议地点：小会议室

　　主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆

　　会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

　　出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、

　　张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、

　　陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

　　缺席人员：无

　　会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

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