商务局开展联合整治预付卡违规经营专项行动工作总结

商务局开展联合整治预付卡违规经营专项行动工作总结

　　为有效整治违法违规行为，净化预付卡市场环境，按照自治区商务厅《转发中国人民银行 商务部等x部门联合下发的关于开展联合整治预付卡违规经营专项行动的紧急通知》（宁商发〔xxxx〕xxx号）要求，现将我单位开展工作情况总结如下：

　　一、加强领导，精心组织

　　x县商务局对联合整治预付卡违规经营专项行动工作高度重视，迅速行动，认真落实属地管理职责，做好任务分解，责任分工。为确保各项工作落到实处，成立以x主任为组长，分管领导为副组长，其他职工为成员的x县商贸领域预付卡违规经营专项行动排查领导小组，负责组织落实整治预付卡违规经营专项行动工作。

　　二、建立机制，责任到人

　　商务局建立了排查工作责任制，做到分工明确、责任到人。建立日常监督检查制度和多种信息收集方式，整治预付卡违规经营专项行动长效机制。建立媒体沟通协调机制，充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别能力。

　　三、明确重点排查对象

　　重点以全县零售企业、住宿、餐饮企业和居民服务业发卡企业进行专项整治。

　　四、明确重点排查内容

　　一是督促发卡企业建立长效机制，严格执行三项制度、落实业务报告、定期检查制度；二是监督发卡企业做好重大节日期间单用途商业预付卡管理工作，规范发卡行为，确保发卡市场和秩序平稳有序；三是倡导企业依法经商、诚信经营，促进消费和谐。经过检查，我县单用途商业预付卡备案企业总体状况良好，能够按照《管理办法》规定做好发卡、存管资金等管理工作。

　　规范商业预付卡的发行和购买，是防范利用商业预付卡洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿的有效途径，必须进一步建立健全规章制度，加大执法力度。一是建立商业预付卡购卡实名登记制度。对于购买记名商业预付卡和一次性购买x万元（含）以上不记名商业预付卡的单位或个人，由发卡人进行实名登记。二是实施商业预付卡非现金购卡制度。单位一次性购卡金额达xxxx元（含）以上或个人一次性购卡金额达x万元（含）以上的，通过银行转账方式购买，不得使用现金；使用转账方式购卡的，发卡人要对转出、转入账户名称、账号、金额等进行逐笔登记。三是实行商业预付卡限额发行制度。不记名商业预付卡面值不超过xxxx元，记名商业预付卡面值不超过xxxx元。

　　五、工作开展情况

　　结合我县实际情况，按照文件要求，商务部门联合市场监督管理局利用xx天时间，对我县辖区内全县零售企业、住宿、餐饮企业和电子商务企业进行了排查，积极做好辖区内发卡企业的摸排工作，及时填报《单用途商业预付卡发卡企业情况摸查表》，通过查阅发卡企业工商登记、财务报表、发卡制度、发卡记录等相关材料、询问发卡企业负责人和具体经办人等方式掌握第一手材料，对符合备案条件而未备案的发卡企业要及时下发整改通知书，督促其在限定期限内完成备案，并随时填报《单用途商业预付卡专项检查情况表》。在此次专项检查行动中，对全县的零售、住宿和餐饮、居民服务三大行业的发卡情况进行了全面排查，共检查超市x家，加油站x家，餐饮企业xx家，对其中发卡未备案的x家企业（x天源达物业服务有限公司健身中心、x新靓特水上娱乐有限公司、永泰百货、马家寨加油站）均已发放责令整改通知书，要求其限期备案，其余企业没有发卡记录。

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